Kako je upravo izvijestila PU krapinsko zagorska, policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko zagorske dovršili su kriminalističko istraživanje i utvrdili kako postoji osnovana sumnja kako je 28-godišnja hrvatska državljanka, kao direktorica i odgovorna osoba poduzeća iz Mokrica, a na nagovor 32-godišnjeg hrvatskog državljanina počinila kaznena djela utaje poreza ili carina, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga.

Naime, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako, u razdoblju od sredine srpnja 2022. godine do kraja srpnja 2023. godine, 28-godišnjakinja, na nagovor 32-godišnjaka, nije obračunavala i nije prijavljivala PDV i porez na dobit poduzeća kojem je vlasnica i direktorica te je na taj način oštetila državni proračun u iznosu većem od 100 tisuća eura. Nadalje, neosnovanim podizanjem gotovine i plaćanjem privatnih troškova novcem poduzeća 28-godišnjakinja je pribavila sebi korist veću od 325 tisuća eura, a također je neredovito vodila poslovne knjige čime je onemogućila porezni nadzor i prikrila stvarno poslovanje poduzeća, a također sve na nagovor 32-godišnjaka.

Isto tako, utvrđeno je kako je i poduzeće temeljem Zakona o odgovornosti pravnih osoba, odgovorno za kaznena djela koja je počinila 28-godišnja direktorica, za pribavljenu protupravnu imovinsku korist veću od 100 tisuća eura.
 
Zbog počinjenih kaznenih djela protiv 28-godišnjakinje, 32-godišnjaka te poduzeća podnijete su kaznene prijave.