Policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“ i „Utaja poreza ili carine“.
Sumnja se da je 54-godišnji hrvatski državljanin kao direktor i odgovorna osoba jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u razdoblju od sredine listopada 2018. godine do kraja prosinca 2019. godine s poslovnih računa podigao gotovinu u iznosu od oko 3.290.000 kuna. Naime, za te novčane transakcije osumnjičeni nije predočio dokumentaciju iz koje bi proizlazilo da je podignuti novac iskorišten u poslovne svrhe društva. Zatim, 54-godišnjaka se također sumnjiči kako je u istom razdoblju, u namjeri pribavljanja imovinske koristi za to društvo neobračunavanjem i neprijavljivanjem poreza na dobit uskratio iznos poreza na dodanu vrijednost u korist Državnog proračuna u iznosu od oko 980.000 kuna.
Materijalna šteta počinjena ovim djelima iznosi preko 4.200.000 kuna.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, navodi danas zagorska policija, protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.