Foto: Ilustracija/Pixsell

USKOK je pokrenuo istragu protiv 53 hrvatskih državljana zbog sumnje da su bili u zločinačkom udruženju s ciljem utaje poreza ili carine te pranja novca. Otkrili su za što se tereti 11 osumnjičenika, pritom ne otkrivajući njihov identitet.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke i rezultata izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv 53 hrvatska državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pranja novca, priopćili su u četvrtak.

Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. u Zagrebu i drugim mjestima, prvookrivljeni kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava povezao u zajedničko djelovanje još desetero okrivljenika - odgovornih osoba i ovlaštenika za raspolaganje novcem više društava kako bi zajedno djelovali s ciljem pribavljanja značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izdavanjem nevjerodostojnih računa društvima i obrtima radi neosnovanog umanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske.

'Radi realizacije navedenog plana su po uputama prvookrivljenog osnovana ili preuzeta razna društva koja tada nisu obavljala stvarnu poslovnu djelatnost već su služila za izdavanje računa po kojima isporuke nikad nisu izvršene te primanje neosnovanih uplata društava i obrta kojima su izdavani takvi nevjerodostojni računi', navode u USKOK-u te nastavljaju:

Odbijanje pretporeza fiktivnim računima
'U okviru plana prvookrivljeni je, za unaprijed dogovorenu proviziju, pronalazio odgovorne osobe društava i vlasnike obrta zainteresirane za ostvarivanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge odbijanjem pretporeza na temelju ispostavljanih nevjerodostojnih računa. Potom je osobno i posredstvom drugookrivljenog koordinirao postupanje odgovornih osoba društava koja su služila za izdavanje nevjerodostojnih računa, odnosno davao im je upute za izradu računa i druge potrebne neistinite dokumentacije te određivao kako će po naplati istih raspolagati novčanim sredstvima po bankovnim računima tih društava.

Slijedom toga su su svi okrivljenici osobno putem društava u kojima su imali svojstvo odgovorne osobe ili su bili ovlašteni raspolagati novcem izdavali takve nevjerodostojne račune po kojima nije bilo stvarne isporuke roba i usluga većem broju društava i obrta, uključujući i društva kojima su stvarno upravljali i u kojima su odgovorne osobe bili četvrto- i šestookrivljenik, po kojim su računima zatim izvršena plaćanja s bankovnih računa korisnika koje je prvookrivljenik pronašao. Pritom je na temelju knjiženja i obračuna po računima tim društvima i obrtima neosnovano u prijavama poreza iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od najmanje 2.002.591,45 eura, za koji iznos je oštećen državni proračun', navode u USKOK-u.

Milijuni u igri
No, to je tek dio stvari za koje ih istražitelji terete. 'Nakon toga su po zaprimljenim uplatama I. do X. okrivljenog i drugi ovlaštenici po računima društava na koje su izvršene uplate po ispostavljenim računima, a koji su postupali po uputama I. i II. okrivljenog, s računa društava kojima su upravljali podizali uplaćena novčana sredstva u gotovini ili ih prenijeli na bankovne račune koje su za tu svrhu otvorili i koristili XI., V., IX. okrivljeni i druge fizičke osobe. Oni su potom po nalogu I. okrivljenog podizali novac u gotovini i predavali ga njemu, dok je s računa XI. okrivljeng po njenom ovlaštenju I. okrivljenog i osobno podizao novac', ističu u USKOK-u.

Dodaju da su na taj način podigli najmanje 6.150.786,00 eura te za sebe zadržali proviziju od 50 posto odbijenog pretporeza, što iznosi najmanje 1.001.295,72 eura. Ostatak novca su vratili odgovornim osobama i vlasnicima obrta kojima su izdali opisane nevjerodostojne račune.

'Također se osnovano sumnja da su, u razdoblju od 14. listopada 2024. do 4. veljače 2025. u Zagrebu, I. i V. okrivljeni postupajući zajednički i dogovorno, nakon što su opisanim nezakonitim radnjama ostvarili nezakonitu materijalnu korist naplatom provizije za izdane nevjerodostojne račune koji su korišteni za umanjenje obveze PDV-a i oštećenje državnog proračuna, a koja novčana sredstva su zaprimali i prenosili na račune dva trgovačka društava i drugih povezanih društava u kojima je stvarni voditelj poslovanja prvookrivljenog te ih dijelom podizali u gotovini, s ciljem da zametnu trag i neistinito prikažu da ista proizlaze iz zakonitog izvora, tako ostvarenu nepripadnu materijalnu korist u ukupnom iznosu od 245.500,00 eura uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova', navodi USKOK, koji će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv šestorice okrivljenika.